花旗银行开户基本要求

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花旗银行介绍

花旗银行（Citibank，中文名“花旗”源于上海市民对该行的习惯性称呼）是花旗集团旗下的一家零售银行，其主要前身是1812年6月16日成立的“纽约城市银行”（City Bank of New York），经过近两个世纪的发展、并购，已经成为美国最大的银行之一，也是一家在全球近一百五十个国家及地区设有分支机构的国际大银行，总部位于纽约市公园大道399号。

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花旗银行开户基本要求

一、香港公司账户（1+1国内公司账户+香港公司账户）

营业额需要达到5亿等值人民币币以上；若是非美元/人民币收入占比达到50%以上，可降低营业额要求，至少达到3 亿港币以上。

接受行业：跨境电商、游戏公司、互联网应用公司、生物医药类、高新技术产业。

（1）跨境电商、贸易和物流行业等传统行业，需要满足营业额5 亿港币以上；

（2）生物医疗、研发：涉及海外上市、融资、发债等业务的，没有营业额要求；

（3）游戏行业：营业额需要达到3 个亿以上花旗银行开户条件，需要有游戏发行牌照花旗银行开户条件，或者苹果APP 可查到。（赌博类性质游戏不接受，以后可能会涨到5 亿港币）

开户资料：

1、香港公司最新的政府文件

2、香港公司股东董事身份证、护照、近三个月银行流水；

3、香港公司采购/销售合同：前5 家供应商与下游前5 家买家的采购/销售合同各1 份+货运单+报关单+发票；

4、香港公司最新一年度的审计报告、近三个月到半年的银行流水；

5、国内关联公司营业执照+近三个月流水+采购/销售合同+发票+提单；

6、国内公司一年度的审计报告，近三个月到半年的银行流水；

7、公司股权架构图。

二、香港公司账户（不需要开国内账户）

开户条件二选一

1.存款100万美金（平均账户月均余额）

2.交易笔数300笔/年（通过国内关联公司/已经有公司账户在运作的）

受理客群：已经有运作的账户客户，还需要再开账户的客户情况

资料：

1.如上

2.身份证核正本CTC

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